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公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單。

發言時間:

2025/5/29 上午 12:00:00

公司代碼:

1762

公司簡稱:

中化生

主旨:

公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單。

內容:

1.發生變動日期:114/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事： 中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞 中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱 財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：黃重信 財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑 獨立董事： 王國強 張致嫻 關心 4.舊任者簡歷: 董事： 中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞 本公司董事長 中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱 本公司副董事長 財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：黃重信 本公司董事 財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑 本公司董事 獨立董事： 王國強 本公司獨立董事 張致嫻 本公司獨立董事 關心 本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事： 中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞 中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱 財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑 財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：吳世璿 獨立董事： 王國強 關心 李明潔 6.新任者簡歷: 董事： 中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞 本公司董事長 中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱 本公司副董事長 財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑 本公司董事 財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：吳世璿 中國化學製藥股份有限公司董事 獨立董事： 王國強 本公司獨立董事 關心 本公司獨立董事 李明潔 中華民國基督教女青年會協會 副理事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 董事： 中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞 21,575,064股 中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱 21,575,064股 財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑 1,691,982股 財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：吳世璿 1,691,982股 獨立董事： 王國強 0股 關 心 0股 李明潔 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/25~114/05/24 11.新任生效日期:114/05/29 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無