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公告本公司股東常會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制。
- 2025/5/29 上午 12:00:00
- 1762
- 中化生
- 公告本公司股東常會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制。
- 1.股東會決議日:114/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事： 中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞 中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱 財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑 財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：吳世璿 獨立董事： 王國強 關心 李明潔 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事：中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞 中化投資控股股份有限公司(財團法人王民寧先生紀念基金會法人代表人)董事長 中國化學製藥股份有限公司(中化投資控股股份有限公司法人代表人)董事長 中化裕民健康事業股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)董事長 中化銀髮事業股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)董事長 台容開發股份有限公司董事長、總經理 互裕股份有限公司董事長 瑪迦得企業股份有限公司董事長 磐石控股股份有限公司監察人 蘇州中化藥品工業有限公司董事 財團法人王民寧先生紀念基金會董事長 (2)董事：中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱 磐石控股股份有限公司董事長 中化投資控股股份有限公司(磐石控股股份有限公司法人代表人)董事、執行長 中日合成化學股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)董事 中國化學製藥股份有限公司(中化投資控股股份有限公司法人代表人)董事 中化裕民健康事業股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)董事 中化銀髮事業股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)董事 台容開發股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)董事 瑪迦得企業股份有限公司監察人 蘇州中化藥品工業有限公司董事 財團法人王民寧先生紀念基金會董事 (3)董事：財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑 中化投資控股股份有限公司董事 台容開發股份有限公司董事 蘇州中化藥品工業有限公司董事 上海裕厚商貿有限公司(原名:蓓福(上海)商貿有限公司)執行董事 (4)董事：財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：吳世璿 中國化學製藥股份有限公司(中化投資控股股份有限公司法人代表人)董事 中化裕民健康事業股份有限公司(中國化學製藥股份有限公司法人代表人)董事 蘇州中化藥品工業有限公司董事 中化投資控股股份有限公司營運績效/策略採購副總經理 (5)獨立董事：王國強 聯傑管理顧問股份有限公司董事長 拍檔科技股份有限公司獨立董事、薪酬委員會召集人、審計委員會召集人 峰源集團股份有限公司(KY公司)獨立董事、薪酬委員會召集人、審計委員會召集人 歐特明電子股份有限公司獨立董事、薪酬委員會召集人、審計委員會召集人 國立陽明交通大學兼任助理教授 (6)獨立董事：關心 CG Oncology(永恆生物科技有限公司)首席執行官兼董事長 (7)獨立董事：李明潔 中華民國基督教女青年會協會副理事長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數之同意 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事： 中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞 中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱 財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑 財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：吳世璿 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞/蘇州中化藥品工業有限公司董事 中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱 /蘇州中化藥品工業有限公司董事 財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑/蘇州中化藥品工業有限公司董事 財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：吳世璿/蘇州中化藥品工業有限公司董事 (2)財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑/上海裕厚商貿有限公司 (原名:蓓福(上海)商貿有限公司)執行董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)蘇州中化藥品工業有限公司: 中國江蘇省蘇州高新區永安路66號 (2)上海裕厚商貿有限公司(原名:蓓福(上海)商貿有限公司): 中國上海市徐匯區虹橋路777號1605室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)西藥製劑及保健用品之生產及販賣 (2)醫療器械經營及化妝品銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無