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公告本公司114年股東常會全面改選董事暨三分之一以上董事 發生變動

發言時間:

2025/5/29 上午 12:00:00

公司代碼:

8070

公司簡稱:

長華*

主旨:

公告本公司114年股東常會全面改選董事暨三分之一以上董事 發生變動

內容:

1.發生變動日期:114/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事： 娟耀投資(股)公司代表人：洪全成 元耀能源科技(股)公司代表人：黃思穎 華立企業(股)公司代表人：黃露慧 黃修權　　　　　　　　　　 (2)獨立董事： 孔其全　　　　　　　　　　　　　 顏婌烊 陳志誠 4.舊任者簡歷: 娟耀投資(股)公司代表人：洪全成/長華電材(股)公司董事長 元耀能源科技(股)公司代表人：黃思穎/長華電材(股)公司業務副總經理 華立企業(股)公司代表人：黃露慧/華立企業(股)公司董事 黃修權/望隼科技(股)公司董事長 孔其全/青禾不動產(股)公司法人董事代表人 顏婌烊/亞太國際法律專利商標事務所主持律師 陳志誠/倬誠會計師事務所執業會計師 5.新任者職稱及姓名: (1)董事： 娟耀投資(股)公司代表人：洪全成 倍斯捷投資(股)公司代表人：黃思穎 倍斯捷投資(股)公司代表人：李幸娟 華立企業(股)公司代表人：黃露慧 (2)獨立董事： 孔其全 黃立元 徐曉苓　 6.新任者簡歷: 娟耀投資(股)公司代表人：洪全成/長華電材(股)公司董事長 倍斯捷投資(股)公司代表人：黃思穎/長華電材(股)公司業務副總經理 倍斯捷投資(股)公司代表人：李幸娟/望隼科技(股)公司經營管理處協理兼財會主管 及公司治理主管 華立企業(股)公司代表人：黃露慧/華立企業(股)公司董事 孔其全/青禾不動產(股)公司法人董事代表人 黃立元/利晶微電子(江蘇)有限公司總經理 徐曉苓/佳林管理顧問(股)公司經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)董事： 娟耀投資(股)公司代表人：洪全成 100,000股 倍斯捷投資(股)公司代表人：黃思穎 21,734,050股 倍斯捷投資(股)公司代表人：李幸娟 21,734,050股 華立企業(股)公司代表人：黃露慧　 197,902,180股 (2)獨立董事： 孔其全　　　　　　　　　　 0股 黃立元　　　　　　　　　　 0股 徐曉苓　　　　　　　　　　 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16 11.新任生效日期:114/05/29 12.同任期董事變動比率:全面改選董事不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無