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公告本公司114年股東常會改選董事(含三席獨立董事)

發言時間:

2025/5/29 上午 12:00:00

公司代碼:

9904

公司簡稱:

寶成

主旨:

公告本公司114年股東常會改選董事(含三席獨立董事)

內容:

1.發生變動日期:114/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事： (1)全茂投資(股)公司，代表人：詹陸銘 (2)蔡佩君 (3)宗明投資(股)公司，代表人：蔡明潔 (4)長青投資(股)公司，代表人：盧金柱 (5)協彰企業(股)公司，代表人：吳邦治 (6)順泰投資(股)公司，代表人：何宇明 獨立董事： (1)陳煥鐘 (2)許朱勝 (3)張士傑 4.舊任者簡歷: 董事： (1)全茂投資(股)公司 代表人：詹陸銘-本公司董事長、本公司總管理部總經理及裕元工業執行董事 (2)蔡佩君：本公司董事、裕元工業董事總經理暨執行董事、寶勝國際非執行董事 (3)宗明投資(股)公司 代表人：蔡明潔-本公司董事、曾任職美國彭博財金新聞社財務分析 (4)長青投資(股)公司 代表人：盧金柱-本公司董事、本公司總經理、裕元工業董事會主席及執行董事 (5)協彰企業(股)公司 代表人：吳邦治-本公司董事、曾任本公司零批事業部總經理及寶勝國際董事會主席 暨執行董事 (6)順泰投資(股)公司 代表人：何宇明-本公司董事、本公司副總經理、曾任宏達國際電子(股)公司副 總經理 獨立董事： (1)陳煥鐘 曾任：玉山票券金融(股)公司副總經理、本公司監察人 現任：本公司獨立董事、萬通聯合會計師事務所合夥人、寶勝國際獨立非執行董事 (2)許朱勝 曾任：美商奇異國際(股)公司台灣分公司首席執行長、台灣國際商業機器(股)公司 總經理 現任：國立台灣大學領導學程兼任教授、國立清華大學科技管理研究所兼任教授 、廣閎科技(股)公司獨立董事、富邦華一銀行獨立董事、東哥企業(股)公司獨立董事 (3)張士傑 曾任：台灣人壽保險(股)公司獨立董事、台壽保產險(股)公司獨立董事、 中國信託商業銀行(股)公司獨立董事、中國信託金融控股(股)公司獨立董事 現任：國立政治大學風險管理與保險學系教授、中華民國風險管理學會理事長、 凱基金融控股(股)公司獨立董事、凱基人壽保險(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事： (1)全茂投資(股)公司，代表人：詹陸銘 (2)蔡佩君 (3)宗明投資(股)公司，代表人：蔡明潔 (4)長青投資(股)公司，代表人：盧金柱 (5)協彰企業(股)公司，代表人：吳邦治 (6)順泰投資(股)公司，代表人：何宇明 獨立董事： (1)許朱勝 (2)張士傑 (3)王璞玉 6.新任者簡歷: 董事： (1)全茂投資(股)公司 代表人：詹陸銘-本公司董事、本公司總管理部總經理及裕元工業執行董事 (2)蔡佩君：本公司董事、裕元工業董事總經理暨執行董事、寶勝國際非執行董事 (3)宗明投資(股)公司 代表人：蔡明潔-本公司董事、曾任職美國彭博財金新聞社財務分析 (4)長青投資(股)公司 代表人：盧金柱-本公司董事、本公司總經理、裕元工業董事會主席及執行董事 (5)協彰企業(股)公司 代表人：吳邦治-本公司董事、曾任本公司零批事業部總經理及寶勝國際董事會主席 暨執行董事 (6)順泰投資(股)公司 代表人：何宇明-本公司董事、本公司副總經理、曾任宏達國際電子(股)公司副 總經理 獨立董事： (1)許朱勝 曾任：美商奇異國際(股)公司台灣分公司首席執行長、台灣國際商業機器(股)公司 總經理 現任：國立台灣大學領導學程兼任教授、國立清華大學科技管理研究所兼任教授、 廣閎科技(股)公司獨立董事、富邦華一銀行獨立董事、東哥企業(股)公司獨立董事 (2)張士傑 曾任：台灣人壽保險(股)公司獨立董事、台壽保產險(股)公司獨立董事、 中國信託商業銀行(股)公司獨立董事、中國信託金融控股(股)公司獨立董事 現任：國立政治大學風險管理與保險學系教授、中華民國風險管理學會理事長、 凱基金融控股(股)公司獨立董事、凱基人壽保險(股)公司獨立董事 (3)王璞玉 曾任：財團法人金融聯合徵信中心徵信部經理/會計主任、萬泰銀行獨立董事、 美國Ingram & Wallis Corp. USA會計師、美國William C. Chalmers Corp. USA會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 董事： (1)全茂投資(股)公司持有股數163,425,022股 (2)蔡佩君持有股數4,177,779股 (3)宗明投資(股)公司持有股數6,340,933股 (4)長青投資(股)公司持有股數23,216,045股 (5)協彰企業(股)公司持有股數4,413,010股 (6)順泰投資(股)公司持有股數24,367,867股 獨立董事： (1)許朱勝持有股數0股 (2)張士傑持有股數0股 (3)王璞玉持有股數0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/15~114/6/14 11.新任生效日期:114/5/29 12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:公司設置審計委員會，故不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。