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本公司114年股東常會重要決議事項

發言時間:

2025/5/29 上午 12:00:00

公司代碼:

3653

公司簡稱:

健策

主旨:

本公司114年股東常會重要決議事項

內容:

1.股東常會日期:114/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一三年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一一三年度營業報告書及財務決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉董事9席(含獨立董事3席),當選名單如下: 董事 趙宗信 董事 趙永昌 董事 信昌國際實業(股)公司 代表人：張建財 董事 信昌國際實業(股)公司 代表人：郭逢春 董事 恆山(股)公司 代表人：林錦隆 董事 恆山(股)公司 代表人：吳正慶 獨立董事 方燕玲 獨立董事 張培仁 獨立董事 徐顯國 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 7.其他應敘明事項:無。