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公告本公司114年股東常會董事全面改選案

發言時間:: 2025/5/29 上午 12:00:00
公司代碼:: 3588
公司簡稱:: 通嘉
主旨:: 公告本公司114年股東常會董事全面改選案
內容:: 1.發生變動日期:114/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：捷能投資(股)公司代表人：高育坤董事：捷能投資(股)公司代表人：莊明男董事：捷能投資(股)公司代表人：黃文琪獨立董事：吳重雨獨立董事：劉丁仁獨立董事：楊建國獨立董事：蔡志群 4.舊任者簡歷: 捷能投資(股)公司代表人：高育坤/通嘉科技(股)公司董事長捷能投資(股)公司代表人：莊明男/通嘉科技(股)公司副總經理捷能投資(股)公司代表人：黃文琪/永逸聯合會計師事務所會計師錦居開發(股)公司監察人吳重雨：陽明交通大學榮譽退休講座教授/晶神醫創(股)公司董事長兼技術長/聯發科技(股)公司獨立董事/力晶積成電子製造(股)公司獨立董事/晶焱科技(股)公司法人董事代表人劉丁仁：華鴻創投高級顧問/安國國際科技(股)公司法人董事代表人/安格科技(股)公司法人董事代表人/宏準管理顧問(股) 公司監察人/辰遠投資有限公司董事楊建國：致遠聯合會計師事務所執業會計師/致遠國際管理顧問 (股)公司董事長/晶心科技(股)公司獨立董事/天達投資 (股)公司董事長/旺宏電子(股)公司獨立董事/久元電子 (股)公司獨立董事蔡志群：科毅光電(股)公司董事/華傑投資(股)公司董事長/神盾 (股)公司董事/達興材料(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事：高育坤董事：捷能投資(股)公司代表人：祁亨忠董事：捷能投資(股)公司代表人：莊明男獨立董事：劉丁仁獨立董事：楊建國獨立董事：蔡志群獨立董事：廖湘如 6.新任者簡歷: 高育坤/通嘉科技(股)公司董事長捷能投資(股)公司代表人：祁亨忠/通嘉科技(股)公司總經理捷能投資(股)公司代表人：莊明男/通嘉科技(股)公司副總經理劉丁仁：華鴻創投高級顧問/安國國際科技(股)公司法人董事代表人/安格科技(股)公司法人董事代表人/宏準管理顧問(股) 公司監察人/辰遠投資有限公司董事楊建國：致遠聯合會計師事務所執業會計師/致遠國際管理顧問 (股)公司董事長/晶心科技(股)公司獨立董事/天達投資 (股)公司董事長/旺宏電子(股)公司獨立董事/久元電子 (股)公司獨立董事蔡志群：科毅光電(股)公司董事/華傑投資(股)公司董事長/神盾 (股)公司董事/達興材料(股)公司獨立董事廖湘如：聯詠科技(股)公司獨立董事/驊宏資通(股)公司法人董事代表人/水木創業顧問(股)公司董事長/水木天使投資 (股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:第八屆董事任期將於114年06月08日屆滿，於股東會全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事：高育坤股數：96,202股董事：捷能投資(股)公司代表人：祁亨忠股數：4,880,227股董事：捷能投資(股)公司代表人：莊明男股數：4,880,227股獨立董事：劉丁仁股數：0股獨立董事：楊建國股數：0股獨立董事：蔡志群股數：0股獨立董事：廖湘如股數：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/09~114/06/08 11.新任生效日期:114/05/29~117/05/28 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用(設置審計委員會) 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是(全面改選) 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。