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代子公司江蘇百宏複合材料科技(股)公司公告 股東大會之決議事項

發言時間:

2025/6/2 上午 12:00:00

公司代碼:

8404

公司簡稱:

百和興業-KY

主旨:

代子公司江蘇百宏複合材料科技(股)公司公告 股東大會之決議事項

內容:

1.股東常會日期:114/06/02 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過不分派2024年度利潤 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: (1)通過公司2024年度財務決算報告。 (2)通過公司2024年度財務報表審計報告。 5.重要決議事項四、董監事選舉: (1)通過選舉鄭國火因、鄭程嘉、朱健方、張培棹、江明璋、 林秀幸為第7屆董事會董事，高大鋼、邱士楷、謝銘璟為 第7屆董事會獨立董事。 (2)通過選舉林美惠為第七屆監事會股東代表監事。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過公司2024年度董事會工作報告。 (2)通過公司2024年度監事會工作報告。 (3)通過聘請會計師事務所案。 (4)通過公司向銀行申請授信額度及借款案。 (5)通過公司2025年度日常關聯交易預計案。 (6)通過控股子公司越南百宏責任有限公司、香港百期國際貿易 有限公司向公司關聯方借款暨關聯交易案。 7.其他應敘明事項:無。