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代子公司江蘇百宏複合材料科技股份有限公司 公告董事(獨立董事)及監事任期屆滿
- 2025/6/2 上午 12:00:00
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- 百和興業-KY
- 代子公司江蘇百宏複合材料科技股份有限公司 公告董事(獨立董事)及監事任期屆滿
- 1.發生變動日期:114/06/02 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）: 自然人董事、獨立董事及自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董事姓名: 鄭國火因、鄭程嘉、朱健方、張培棹、江明璋、林秀幸 獨立董事姓名:高大鋼、邱士楷、謝銘璟 監事姓名:林美惠 4.舊任者簡歷: 董事姓名 簡歷 鄭國火因 江蘇百宏複合材料科技(股)公司總經理 鄭程嘉 江蘇百宏複合材料科技(股)公司執行副總經理 朱健方 江蘇百宏複合材料科技(股)公司總經理室法務中心協理 張培棹 無錫利保矽膠工業有限公司協理 江明璋 無錫百宏置業有限公司副協理 林秀幸 江蘇百宏複合材料科技(股)公司財務部執行協理 獨立董事姓名 簡歷 高大鋼 陝西中豐萬誠建築工程有限公司董事長 邱士楷 和成(中國)有限公司董事長 謝銘璟 新麥機械(中國)股份有限公司總經理 監事姓名 簡歷 林美惠 江蘇百宏複合材料科技(股)公司稽核室協理 5.新任者職稱及姓名: 董事姓名: 鄭國火因、鄭程嘉、朱健方、張培棹、江明璋、林秀幸 獨立董事姓名:高大鋼、邱士楷、謝銘璟 監事姓名:林美惠 6.新任者簡歷: 董事姓名 簡歷 鄭國火因 江蘇百宏複合材料科技(股)公司總經理 鄭程嘉 江蘇百宏複合材料科技(股)公司執行副總經理 朱健方 江蘇百宏複合材料科技(股)公司總經理室法務中心協理 張培棹 無錫利保矽膠工業有限公司協理 江明璋 無錫百宏置業有限公司副協理 林秀幸 江蘇百宏複合材料科技(股)公司財務部執行協理 獨立董事姓名 簡歷 高大鋼 陝西中豐萬誠建築工程有限公司董事長 邱士楷 和成(中國)有限公司董事長 謝銘璟 新麥機械(中國)股份有限公司總經理 監事姓名 簡歷 林美惠 江蘇百宏複合材料科技(股)公司稽核室協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿。 9.新任者選任時持股數: 董事(獨立董事)姓名 選任時持股數 鄭國火因 0 鄭程嘉 0 朱健方 0 張培棹 0 江明璋 0 林秀幸 0 高大鋼 0 邱士楷 0 謝銘璟 0 監事姓名 選任時持股數 林美惠 0 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/14~114/07/13 11.新任生效日期:114/07/14 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:1/3。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無