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公告本公司114年股東常會重要決議事項

發言時間:

2025/6/3 上午 12:00:00

公司代碼:

2739

公司簡稱:

寒舍

主旨:

公告本公司114年股東常會重要決議事項

內容:

1.股東常會日期:114/06/03 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一三年度盈餘分配表案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一三年度營業報告書暨財 務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事全面改選案。 當選人： (1)董事當選人： 蔡伯翰 宣威投資股份有限公司 代表人:蔡佳萱 東方美企業股份有限公司 代表人:呂恩政 東方美企業股份有限公司 代表人:鄭娟芳 寒樁股份有限公司 代表人:賴英里 正弦資訊管理股份有限公司 代表人:甘芝榕 (2)獨立董事當選人： 陳翔中 李泰宏 王照明 劉謙儒 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司資本公積配發現金案。 (2)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無