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公告本公司114年股東常會重要決議事項

發言時間:

2025/6/3 上午 12:00:00

公司代碼:

6873

公司簡稱:

泓德能源

主旨:

公告本公司114年股東常會重要決議事項

內容:

1.股東常會日期:114/06/03 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務 報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事(含獨立董事)案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過「背書保證作業程序」修訂案。 (3)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (4)通過「取得或處分資產處理程序」修訂暨「從事衍生性商品處理程序」訂定 案。 (5)通過辦理私募普通股案。 (6)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無