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本公司114年股東常會重要決議

發言時間:

2025/6/4 上午 12:00:00

公司代碼:

1587

公司簡稱:

吉茂

主旨:

本公司114年股東常會重要決議

內容:

1.股東常會日期:114/06/04 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一百一十三年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認一百一十三年度營業報告書暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。 當選名單如下: (1)董事:鍶源投資有限公司代表人：劉彥狄 (2)董事:日商株式會社DENSO代表人：福海康生 (3)董事:大滿投資有限公司代表人：鄒永成 (4)董事:劉倢妤 (5)獨立董事:張國華 (6)獨立董事:王啟川 (7)獨立董事:黃劭彥 (8)獨立董事:賴恒生 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。