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公告本公司114年股東常會重大決議事項

發言時間:

2025/6/11 上午 12:00:00

公司代碼:

1718

公司簡稱:

中纖

主旨:

公告本公司114年股東常會重大決議事項

內容:

1.股東常會日期:114/06/11 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司113年度盈餘分配案。 (投票結果：贊成970,376,545權/91.92%；反對972,774權/0.09%） 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司章程部分條文。 (投票結果：贊成970,203,638權/91.91%；反對1,075,622權/0.10%） 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司113年度營業報告書及財務報表。 (投票結果：贊成969,556,847權/91.85%；反對836,693權/0.08%） 5.重要決議事項四、董監事選舉: (1)董事當選名單 磐亞投資股份有限公司代表人：王貴賢/983,227,269權 中纖投資股份有限公司代表人：李德維/971,924,077權 磐亞投資股份有限公司代表人：徐立曄/969,726,767權 磐亞投資股份有限公司代表人：黃明雄/968,304,714權 中纖投資股份有限公司代表人：王皆誼/966,265,730權 中纖投資股份有限公司代表人：吳宏揚/964,715,584權 (2)獨立董事當選名單 施志明/961,756,664權 鄭有為/961,174,830權 張維家/959,677,406權 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。