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公告本公司114年股東常會重要決議事項

發言時間:

2025/6/11 上午 12:00:00

公司代碼:

1721

公司簡稱:

三晃

主旨:

公告本公司114年股東常會重要決議事項

內容:

1.股東常會日期:114/06/11 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:本公司「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第19屆董事。 董事： 凱棣(股)公司 法人代表人：黃亭棣 當選權數107,883,850權 凱棣(股)公司 法人代表人：黃舜賢 當選權數102,969,578權 翹麗投資(股)公司 法人代表人：林玉萍 當選權數101,954,786權 翹麗投資(股)公司 法人代表人：黃昭維 當選權數101,812,023權 獨立董事： 鍾凱勳 當選權數101,394,811權 何建興 當選權數101,410,969權 盧玉華 當選權數101,583,055權 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業之限制案。 7.其他應敘明事項:無