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公告本公司114年股東常會全面改選董事

發言時間:

2025/6/13 上午 12:00:00

公司代碼:

2646

公司簡稱:

星宇航空

主旨:

公告本公司114年股東常會全面改選董事

內容:

1.發生變動日期:114/06/13 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：星宇投資有限公司代表人-張國煒 (2)董事：星宇投資有限公司代表人-翟健華 (3)董事：星威投資開發有限公司代表人-葉淑汶 (4)董事：能率創新股份有限公司代表人-董俊毅 (5)公益性獨立董事:蔡堆 (6)獨立董事:王德和 (7)獨立董事:黃志成 4.舊任者簡歷: (1)董事：星宇投資有限公司代表人-張國煒/本公司董事長 (2)董事：星宇投資有限公司代表人-翟健華/本公司執行長 (3)董事：星威投資開發有限公司代表人-葉淑汶/本公司董事 (4)董事：能率創新股份有限公司代表人-董俊毅/本公司董事 (5)公益性獨立董事:蔡堆/前交通部部長 (6)獨立董事:王德和/前民航局副局長 (7)獨立董事:黃志成/廣運聯合會計師事務所所長 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：星宇投資有限公司代表人-張國煒 (2)董事：星宇投資有限公司代表人-翟健華 (3)董事：星威投資開發有限公司代表人-葉淑汶 (4)董事：能率創新股份有限公司代表人-董俊毅 (5)公益性獨立董事:蔡堆 (6)獨立董事:王德和 (7)獨立董事:洪慶山 6.新任者簡歷: (1)董事：星宇投資有限公司代表人-張國煒/本公司董事長 (2)董事：星宇投資有限公司代表人-翟健華/本公司執行長 (3)董事：星威投資開發有限公司代表人-葉淑汶/本公司董事 (4)董事：能率創新股份有限公司代表人-董俊毅/本公司董事 (5)公益性獨立董事:蔡堆/前交通部部長 (6)獨立董事:王德和/前民航局副局長 (7)獨立董事:洪慶山/群光電能科技股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)董事：星宇投資有限公司代表人-張國煒/827,055,000股 (2)董事：星宇投資有限公司代表人-翟健華/827,055,000股 (3)董事：星威投資開發有限公司代表人-葉淑汶/827,055,000股 (4)董事：能率創新股份有限公司代表人-董俊毅/8,654,227股 (5)公益性獨立董事:蔡堆/0股 (6)獨立董事:王德和/0股 (7)獨立董事:洪慶山/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/29~114/08/28 11.新任生效日期:114/06/13 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。