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本公司114年股東常會重要決議事項

發言時間:

2025/6/16 上午 12:00:00

公司代碼:

1414

公司簡稱:

東和

主旨:

本公司114年股東常會重要決議事項

內容:

1.股東常會日期:114/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認民國113年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過民國113年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉董事七席(含獨立董事三席)，當選名單如下： (1)董　　事：裕順投資開發(股)公司 代表人:蔡淑櫻 (2)董　　事：裕順投資開發(股)公司 代表人:鄭智文 (3)董　　事：裕順投資開發(股)公司 代表人:蔡福仁 (4)董　　事：聯誠投資開發(股)公司 代表人:江曉雯 (5)獨立董事：陳成庚 (6)獨立董事：林阿玉 (7)獨立董事：陳志誠 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 通過減資股本返還案。 7.其他應敘明事項:無。