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公告本公司114年股東常會重要決議事項

發言時間:

2025/6/16 上午 12:00:00

公司代碼:

4977

公司簡稱:

眾達-KY

主旨:

公告本公司114年股東常會重要決議事項

內容:

1.股東常會日期:114/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:一一三年度盈餘分配案 每股配發美金0.075元之現金股利，共美金6,014,239元。 本議案投票表決結果，表決時出席股東表決權數 45,268,199 權； 贊成權數： 38,300,683 權，占出席權數84.60% 反對權數： 153,567 權，占出席權數 0.33% 無效權數： 0 棄權/未投票權數 6,813,949 權，占出席權數15.05% 本案照原案表決通過。 3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案 本議案之投票表決依法令及公司章程採特別決議， 本議案投票表決結果，表決時出席股東表決權數 45,268,199 權； 贊成權數 38,268,639 權，占出席權數84.53%， 反對權數 140,736 權，占出席權數 0.31%； 無效權數0權； 棄權/未投票權數 6,858,824 權，占出席權數15.15%； 本案照原案表決通過。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 一一三年度營業報告書及財務決算表冊案 本議案投票表決結果，表決時出席股東表決權數 45,268,199 權； 贊成權數 38,266,629 權，占出席權數84.53%， 反對權數 119,269 權，占出席權數 0.26%； 無效權數0權； 棄權/未投票權數 6,882,301 權，占出席權數15.20%； 本案照原案表決通過。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選任董事7席(含獨立董事3席) 改選之第七屆董事任期自當選日起算， 自114年6月16日起至117年6月15日止，任期三年 董事：陳靖仁 當選權數：49,771,688 董事：莊敏男 當選權數：35,932,168 董事：趙偉州 當選權數：35,882,099 董事：鄧福坪 當選權數：35,848,116 獨立董事：李宜泰 當選權數：32,325,188 獨立董事：李映怡 當選權數：32,320,218 獨立董事：林麗芬 當選權數：32,270,258 6.重要決議事項五、其他事項:以下經表決後照案通過 (1)修訂本公司作業辦法案： 　表決時出席股東表決權數 45,268,199 權； 　贊成權數 37,953,474 權，占出席權數83.84%， 　反對權數 447,541 權，占出席權數 0.98%； 　無效權數0權； 　棄權/未投票權數 6,867,184 權，占出席權數15.16%； 　本案照原案表決通過。 (2)私募發行普通股案： 　本議案之投票表決依法令及公司章程採特別決議， 　表決時出席股東表決權數 45,268,199 權； 　贊成權數 38,179,377 權，占出席權數84.34%， 　反對權數 238,008 權，占出席權數 0.52%； 　無效權數0權； 　棄權/未投票權數 6,850,814 權，占出席權數15.13%； 　本案照原案表決通過。 (3)解除新任董事競業禁止限制案： 　本議案之投票表決依法令及公司章程採A型特別決議或B型特別決議， 　表決時出席股東表決權數 45,268,199 權； 　贊成權數 38,200,896 權，占出席權數84.38%， 　反對權數 208,133 權，占出席權數 0.45%； 　無效權數0權； 　棄權/未投票權數 6,859,170 權，占出席權數15.15%； 　本案照原案表決通過。 7.其他應敘明事項:無臨時動議 出席股東代表股份 45,268,199 股，佔本公司已發行股份總數扣除無表決權後 78,764,841股之57.47% 陳靖仁董事長、莊敏男總經理(董事)、李宜泰獨立董事列席； 趙偉州副總(董事)與會出席。 已超過董事席次之半數董事出席股東常會。 列席人員：許新民會計師、李映怡律師 (1)董事會已授權董事長另訂配息基準日。 (2)畸零股款合計數計入本公司其他收入。