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本公司一一四年股東常會重要決議事項

發言時間:

2025/6/17 上午 12:00:00

公司代碼:

1808

公司簡稱:

潤隆

主旨:

本公司一一四年股東常會重要決議事項

內容:

1.股東常會日期:114/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司一一三年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修正本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司一一三年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 本公司獨立董事補選案。 當選名單：胡瑞 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司辦理現金減資案。 7.其他應敘明事項: (1)董事會決議通過每股配發現金股利2元(即盈餘每仟股無償配發2,000元)， 現金發放至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。 (2)有關盈餘分配現金，授權董事長另訂除息基準日及相關事宜。 (3)如俟後因法令變更或主管機關調整或本公司因買回、註銷、公司債股份轉 換、發行新股或其他影響股份變動原因，致影響流通在外股份數量，股東配 息比率因此發生變動時，授權董事長全權處理。