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本公司114年股東常會重要決議事項

發言時間:

2025/6/17 上午 12:00:00

公司代碼:

2492

公司簡稱:

華新科

主旨:

本公司114年股東常會重要決議事項

內容:

1.股東常會日期:114/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案。(照案通過) 3.重要決議事項二、章程修訂:討論修訂本公司章程案。(照案通過) 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告及決算表冊案。 (照案通過) 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第17屆董事案。(選任董事7席含獨立董事 3席) 董事當選名單：焦佑衡、華新麗華股份有限公司代表人焦佑鈞、 、葉培城、奧利維有限公司代表人顧立荊 獨立董事當選名單：范伯康、黃倩君、張可欣 6.重要決議事項五、其他事項: (一) 討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案。(照案通過) (二) 討論修訂本公司對外背書保證作業程序案。(照案通過) (三) 討論解除第17屆董事競業禁止案。 (1)董事:焦佑衡 (照案通過) (2)董事:華新麗華股份有限公司(照案通過) (3)董事:華新麗華股份有限公司代表人焦佑鈞(照案通過) (4)董事:葉培城(照案通過) 7.其他應敘明事項:無