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本公司114年股東常會重要決議事項

發言時間:

2025/6/17 上午 12:00:00

公司代碼:

1524

公司簡稱:

耿鼎

主旨:

本公司114年股東常會重要決議事項

內容:

1.股東常會日期:114/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議通過承認本公司一一三年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過承認本公司一一三年度決算表冊 案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事案。 選舉結果: 董事由 李茂源 當選。 董事由 方建春 當選。 董事由 昭輝實業股份有限公司 當選。 董事由 李王秀慧 當選。 董事由 禾翰投資股份有限公司 當選。 獨立董事由 鄭德財 當選。 獨立董事由 王大偉 當選。 獨立董事由 彭慶恩 當選。 獨立董事由 陳火德 當選。 6.重要決議事項五、其他事項: 決議通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。