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本公司114年股東常會全面改選董事及獨立董事資料

發言時間:

2025/6/17 上午 12:00:00

公司代碼:

1524

公司簡稱:

耿鼎

主旨:

本公司114年股東常會全面改選董事及獨立董事資料

內容:

1.發生變動日期:114/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：李茂源 (2)董事：方建春 (3)董事：昭輝實業股份有限公司 (4)董事：李王秀慧 (5)董事：禾翰投資股份有限公司 (6)獨立董事：鄭德財 (7)獨立董事：王大偉 (8)獨立董事：彭慶恩 (9)獨立董事：陳火德 4.舊任者簡歷: (1)董事：李茂源 耿鼎企業股份有限公司 董事長 (2)董事：方建春 耿鼎企業股份有限公司 董事 (3)董事：昭輝實業股份有限公司 耿鼎企業股份有限公司 董事等 (4)董事：李王秀慧 耿鼎企業股份有限公司 董事 (5)董事：禾翰投資股份有限公司 耿鼎企業股份有限公司 董事等 (6)獨立董事：鄭德財 耿鼎企業獨立董事等 (7)獨立董事：王大偉 耿鼎企業獨立董事等 (8)獨立董事：彭慶恩 耿鼎企業獨立董事等 (9)獨立董事：陳火德 耿鼎企業獨立董事等 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：李茂源 (2)董事：方建春 (3)董事：昭輝實業股份有限公司 (4)董事：李王秀慧 (5)董事：禾翰投資股份有限公司 (6)獨立董事：鄭德財 (7)獨立董事：王大偉 (8)獨立董事：彭慶恩 (9)獨立董事：陳火德 6.新任者簡歷: (1)董事：李茂源 耿鼎企業股份有限公司 董事長 (2)董事：方建春 耿鼎企業股份有限公司 董事 (3)董事：昭輝實業股份有限公司 耿鼎企業股份有限公司 董事等 (4)董事：李王秀慧 耿鼎企業股份有限公司 董事 (5)董事：禾翰投資股份有限公司 耿鼎企業股份有限公司 董事等 (6)獨立董事：鄭德財 耿鼎企業股份有限公司 獨立董事等 (7)獨立董事：王大偉 耿鼎企業股份有限公司 獨立董事等 (8)獨立董事：彭慶恩 耿鼎企業股份有限公司 獨立董事等 (9)獨立董事：陳火德 耿鼎企業股份有限公司 獨立董事等 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)董事：李茂源 12,235,873股 (2)董事：方建春 12,475,643股 (3)董事：昭輝實業股份有限公司 6,247,000股 (4)董事：李王秀慧 6,869,398股 (5)董事：禾翰投資股份有限公司 6,051,760股 (6)獨立董事：鄭德財 0股 (7)獨立董事：王大偉 0股 (8)獨立董事：彭慶恩 0股 (9)獨立董事：陳火德 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14~114/06/13 11.新任生效日期:114/06/17 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。