TWSE:新聞

公告本公司114年股東常會重要決議事項

發言時間:

2025/6/18 上午 12:00:00

公司代碼:

2913

公司簡稱:

農林

主旨:

公告本公司114年股東常會重要決議事項

內容:

1.股東常會日期:114/06/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司一一三年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司一一三年度營業決算表冊（含營業報告書及個別財務報表） 5.重要決議事項四、董監事選舉: 董事全面改選 當選名單： 董事：上揚資產管理(股)公司 代表人：吳清源 董事：上揚資產管理(股)公司 代表人：黃裕昌 董事：上揚資產管理(股)公司 代表人：謝春輝 董事：上揚資產管理(股)公司 代表人：吳譿庭 董事：源興行銷(股)公司 代表人:邵瑋霖 獨立董事：李勝琛 獨立董事：宋重和 獨立董事：王森榮 獨立董事：葉立琦 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司新任董事解除競業禁止討論案。 7.其他應敘明事項:無。