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公告本公司114年股東常會重要決議事項

發言時間:

2025/6/18 上午 12:00:00

公司代碼:

2314

公司簡稱:

台揚

主旨:

公告本公司114年股東常會重要決議事項

內容:

1.股東常會日期:114/06/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國113年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認民國113年度營業報告書及財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉: 當選董事為：謝其嘉、吳永欽、吳明宗 當選獨立董事為：馮蜀輝、Golub Drakulovic、楊國強、蔡麗清 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過辦理本公司減資彌補虧損案 (2)通過補充說明本公司114年第一次股東臨時會決議發行國內私募無擔保 可轉換公司債案 (3)通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股及(或)國內私募無擔 保可轉換公司債案 (4)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案 7.其他應敘明事項:無