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公告本公司114年股東常會全面改選董事

發言時間:

2025/6/18 上午 12:00:00

公司代碼:

2314

公司簡稱:

台揚

主旨:

公告本公司114年股東常會全面改選董事

內容:

1.發生變動日期:114/06/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事: (1)謝其嘉 (2)吳永欽 獨立董事 (1)林筠 (2)Golub Drakulovic (3)王仲 4.舊任者簡歷: 董事: (1)謝其嘉、本公司董事長兼任國際行銷長 (2)吳永欽、本公司總經理暨執行長 獨立董事 (1)林筠、台灣大學財務金融學系兼任教授 (2)Golub Drakulovic、本公司薪酬委員會召集人 (3)王仲、聚鼎科技股份有限公司副總經理兼法務長 5.新任者職稱及姓名: 董事: (1)謝其嘉 (2)吳永欽 (3)吳明宗 獨立董事 (1)馮蜀輝 (2)Golub Drakulovic (3)楊國強 (4)蔡麗清 6.新任者簡歷: (1)謝其嘉、本公司董事長兼任國際行銷長 (2)吳永欽、本公司總經理暨執行長 (3)吳明宗、本公司製造暨供應鏈管理部副總經理 獨立董事 (1)馮蜀輝、台揚科技副總經理暨財務長 (2)Golub Drakulovic、阿爾卡特朗訊中國無線研發部副總裁 (3)楊國強、中華民國國家安全局副局長 欣欣客運股份有限公司董事長 (4)蔡麗清、日恆國際法律事務所合署律師 新竹市政府副市長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事 (1)謝其嘉:2,459,279股 (2)吳永欽:145,586股 (3)吳明宗:30,000股 獨立董事 (1)馮蜀輝:0股 (2)Golub Drakulovic:0股 (3)楊國強:0股 (4)蔡麗清:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14~114/06/13 11.新任生效日期:114/06/18 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):N/A