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公告本公司114年股東常會重要決議事項

發言時間:

2025/6/19 上午 12:00:00

公司代碼:

1439

公司簡稱:

雋揚

主旨:

公告本公司114年股東常會重要決議事項

內容:

1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一三年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一三年度營業報告書 及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。 董事當選名單： 學詠股份有限公司代表人：侯嘉騏、祖晟國際股份有限公司代表人：黃銘 祐、祖晟國際股份有限公司代表人：陳建廷、原仲股份有限公司代表人： 許宏 獨立董事當選名單： 劉燈城、劉介民、田弘茂 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7.其他應敘明事項:無。