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公告本公司民國114年股東常會重要決議

發言時間:

2025/6/19 上午 12:00:00

公司代碼:

3437

公司簡稱:

榮創

主旨:

公告本公司民國114年股東常會重要決議

內容:

1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司113年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過113年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事(含獨立董事) 全面改選本公司董事七席，包含四席獨立董事，任期三年，自民國114年6月 19日起至民國117年6月18日止。 新任董事當選名單如下: 董事: 方榮熙 莊宏仁 張登凱 獨立董事: 劉溪鶴 楊嘉文 杜武青 王淑蘭 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。