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公告本公司一一四年股東會通過解除董事競業禁止之限制

發言時間:

2025/6/19 上午 12:00:00

公司代碼:

3437

公司簡稱:

榮創

主旨:

公告本公司一一四年股東會通過解除董事競業禁止之限制

內容:

1.股東會決議日:114/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 方榮熙 / 莊宏仁 / 張登凱 獨立董事 劉溪鶴 / 楊嘉文 / 杜武青 / 王淑蘭 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本公司114年06月19日股東常會出席與委託出席股東佔公司發行股數62.13%，經票決結果 本案贊成權數92.86%，已超過出席股東三分之二以上，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事 張登凱 獨立董事 王淑蘭 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事 張登凱 深超光電(深圳)有限公司 董事長暨總經理 獨立董事 王淑蘭 上海凌陽科技有限公司法人監事代表人 重慶雙芯科技有限公司法人監事代表人 北京凌陽益輝科技有限公司法人董事代表人 凌陽利華科技(深圳)有限公司法人監事代表人 凌陽成芯科技(成都)有限公司法人監事代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 董事 張登凱 深超光電(深圳)有限公司：深圳市龍華區龍華街道民清路北深超光電科技園 獨立董事 王淑蘭 上海凌陽科技有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區祖沖之路1077號 重慶雙芯科技有限公司：重慶市北碚區雲漢大道117號附541號 北京凌陽益輝科技有限公司：北京市海淀區上地信息產業基地三街1號樓6層C段 凌陽利華科技(深圳)有限公司：深圳市南山區科園路1003號軟件基地2C七、八、九樓 凌陽成芯科技(成都)有限公司：四川省成都市高新區天府四街117、153號3棟1樓1號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 董事 張登凱 深超光電(深圳)有限公司：從事新型平板顯示器件、新型電子元器件、半導體和元器 件專用材料的開發、生產銷售，提供售後服務。 獨立董事 王淑蘭 上海凌陽科技有限公司：家電、玩具及多媒體電子產品零件的開發、製造、銷售、計 算機軟件開發、設計、製作及集成電路的研發等。 北京凌陽益輝科技有限公司：計算機軟件開發、技術開發、技術諮詢、技術服務等。 凌陽利華科技(深圳)有限公司：電腦軟件的研發及銷售自行開發的軟件產品， 重慶雙芯科技有限公司：軟件開發及集成電路設計。 凌陽成芯科技(成都)有限公司：計算機軟件之研發及銷售自行開發軟件產品等。 10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無