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本公司114年股東常會改選董事暨董事變動達三分之一

發言時間:

2025/6/19 上午 12:00:00

公司代碼:

1231

公司簡稱:

聯華食

主旨:

本公司114年股東常會改選董事暨董事變動達三分之一

內容:

1.發生變動日期:114/06/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:李開源 董事:李其芸 董事:李昱(爾+土) 董事:鑫德投資有限公司代表人李佳芸 董事:希望國際投資有限公司代表人許永展 董事:希望國際投資有限公司代表人李昱春 獨立董事:張蔚誠 獨立董事:容繼業 獨立董事:黃瓊萱 4.舊任者簡歷: 董事:李開源/聯華食品工業股份有限公司董事長 董事:李其芸/聯華食品工業股份有限公司電子商務處協理 董事:李昱(爾+土)/聯華食品工業股份有限公司休閒事業部研發處協理 董事:鑫德投資有限公司代表人李佳芸/Creative Director,Capsul Jewelry, Los Angeles, CA. 董事:希望國際投資有限公司代表人許永展/理晟法律事務所主持律師 董事:希望國際投資有限公司代表人李昱春/聯華食品工業股份有限公司鮮食行銷處協理 獨立董事:張蔚誠/大師聯合會計師事務所所長 獨立董事:容繼業/南開科技大學董事長 獨立董事:黃瓊萱/中信聯合企管顧問公司食品產業法規諮詢顧問 5.新任者職稱及姓名: 董事:李開源 董事:李青芸 董事:李昱(爾+土) 董事:鑫德投資有限公司代表人李佳芸 董事:希望國際投資有限公司代表人林家齊 董事:希望國際投資有限公司代表人李昱春 獨立董事:張蔚誠 獨立董事:容繼業 獨立董事:葉安義 6.新任者簡歷: 董事:李開源/聯華食品工業股份有限公司董事長 董事:李青芸/聯華食品工業股份有限公司外銷處協理 董事:李昱(爾+土)/聯華食品工業股份有限公司休閒事業部研發處協理 董事:鑫德投資有限公司代表人李佳芸/Creative Director,Capsul Jewelry, Los Angeles, CA. 董事:希望國際投資有限公司代表人林家齊/聯華食品工業股份有限公司總經理 董事:希望國際投資有限公司代表人李昱春/聯華食品工業股份有限公司鮮食行銷處協理 獨立董事:張蔚誠/大師聯合會計師事務所所長 獨立董事:容繼業/南開科技大學董事長 獨立董事:葉安義/臺灣大學食品科技研究所名譽教授暨兼任教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選董事 9.新任者選任時持股數: 董事:李開源:20,550,618股 董事:李青芸:3,207,545股 董事:李昱(爾+土):0股 董事:鑫德投資有限公司代表人李佳芸:34,444,769股 董事:希望國際投資有限公司代表人林家齊:81,440股 董事:希望國際投資有限公司代表人李昱春:81,440股 獨立董事:張蔚誠:0股 獨立董事:容繼業:0股 獨立董事:葉安義:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26 11.新任生效日期:114/06/19 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。