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公告本公司114年股東常會重要決議事項

發言時間:

2025/6/19 上午 12:00:00

公司代碼:

2923

公司簡稱:

鼎固-KY

主旨:

公告本公司114年股東常會重要決議事項

內容:

1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2024年度盈餘分派案 (配發現金股利每股0.24元) 3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2024年度營業報告書及合併財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:當選之董事12席(含獨立董事4席)名單如下： Great Sino Development Ltd. 董事法人代表人:張洪本 True Elite Holdings Limited 董事法人代表人:張虔生 True Elite Holdings Limited 董事法人代表人:Madeline D Chang Great Sino Development Ltd. 董事法人代表人:張能耀 林豐正 陳清忠 劉詩亮 蔡啟德 黃慧珠 龔俊吉 汪渡村 馮安怡 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修改「取得或處分資產處理程序」案 (2)通過解除新任董事競業禁止限制案 7.其他應敘明事項:無