TWSE:新聞

公告本公司114年股東常會改選董事及獨立董事名單

發言時間:

2025/6/19 上午 12:00:00

公司代碼:

2923

公司簡稱:

鼎固-KY

主旨:

公告本公司114年股東常會改選董事及獨立董事名單

內容:

1.發生變動日期:114/06/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: A.Great Sino Development Ltd.董事代表人： 張洪本-鼎固控股有限公司董事 B.True Elite Holdings Limited董事代表人： 張虔生-鼎固控股有限公司董事 C.True Elite Holdings Limited董事代表人： Madeline D Chang-鼎固控股有限公司董事 D.Great Sino Development Ltd.董事代表人： 張能耀-鼎固控股有限公司董事 E.True Elite Holdings Limited董事代表人： Danielle Chang-鼎固控股有限公司董事 F.馮安怡-鼎固控股有限公司董事 G.林豐正-鼎固控股有限公司董事 H.陳清忠-鼎固控股有限公司董事 I.汪渡村-鼎固控股有限公司董事 J.劉詩亮-鼎固控股有限公司獨立董事 K.蔡啟德-鼎固控股有限公司獨立董事 L.黃慧珠-鼎固控股有限公司獨立董事 M.龔俊吉-鼎固控股有限公司獨立董事 4.舊任者簡歷: A.Great Sino Development Ltd.董事代表人： 張洪本-鼎固控股有限公司董事長 B.True Elite Holdings Limited董事代表人： 張虔生-日月光投資控股股份有限公司董事長 C.True Elite Holdings Limited董事代表人： Madeline D Chang-上海鼎匯房地產開發有限公司設計總監 D.Great Sino Development Ltd.董事代表人： 張能耀-鼎固控股有限公司總經理 E.True Elite Holdings Limited董事代表人： Danielle Chang-ASE Inc監察人 (代表人) F.馮安怡-鼎固控股有限公司財務長 G.林豐正-財團法人兩岸和平發展基金會董事 H.陳清忠-建揚實業股份有限公司董事長 I.汪渡村-日月光投資控股股份有限公司集團行政長 J.劉詩亮-宸鴻光電科技股份有限公司策略長 K.蔡啟德-智誠聯合會計師事務所會計師 L.黃慧珠-采鈺科技股份有限公司獨立董事 M.龔俊吉-日盛台駿國際租賃股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: A.Great Sino Development Ltd.董事代表人： 張洪本-鼎固控股有限公司董事 B.True Elite Holdings Limited董事代表人： 張虔生-鼎固控股有限公司董事 C.True Elite Holdings Limited董事代表人： Madeline D Chang-鼎固控股有限公司董事 D.Great Sino Development Ltd.董事代表人： 張能耀-鼎固控股有限公司董事 E.馮安怡-鼎固控股有限公司董事 F.林豐正-鼎固控股有限公司董事 G.陳清忠-鼎固控股有限公司董事 H.汪渡村-鼎固控股有限公司董事 I.劉詩亮-鼎固控股有限公司獨立董事 J.蔡啟德-鼎固控股有限公司獨立董事 K.黃慧珠-鼎固控股有限公司獨立董事 L.龔俊吉-鼎固控股有限公司獨立董事 6.新任者簡歷: A.Great Sino Development Ltd.董事代表人： 張洪本-鼎固控股有限公司董事長 B.True Elite Holdings Limited董事代表人： 張虔生-日月光投資控股股份有限公司董事長 C.True Elite Holdings Limited董事代表人： Madeline D Chang-上海鼎匯房地產開發有限公司設計總監 D.Great Sino Development Ltd.董事代表人： 張能耀-鼎固控股有限公司總經理 E.馮安怡-鼎固控股有限公司財務長 F.林豐正-財團法人兩岸和平發展基金會董事 G.陳清忠-建揚實業股份有限公司董事長 H.汪渡村-日月光投資控股股份有限公司集團行政長 I.劉詩亮-宸鴻光電科技股份有限公司策略長 J.蔡啟德-智誠聯合會計師事務所會計師 K.黃慧珠-采鈺科技股份有限公司獨立董事 L.龔俊吉-日盛台駿國際租賃股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: (1)董事 A.Great Sino Development Ltd.(339,971,396股) 董事代表人：張洪本-0股 B.True Elite Holdings Limited(677,880,352股) 董事代表人：張虔生-0股 C.True Elite Holdings Limited(677,880,352股) 董事代表人：Madeline D Chang-0股 D.Great Sino Development Ltd.(339,971,396股) 董事代表人：張能耀-566,160股 E.馮安怡-165,080股 F.林豐正-0股 G.陳清忠-0股 H.汪渡村-0股 (2)獨立董事 A.劉詩亮-0股 B.蔡啟德-0股 C.黃慧珠-0股 D.龔俊吉-0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/24-114/6/23 11.新任生效日期:114/6/19 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無