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公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言時間:

2025/6/19 上午 12:00:00

公司代碼:

1442

公司簡稱:

名軒

主旨:

公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

內容:

1.發生變動日期:114/06/19 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董 事：吳泓瑩 (2)法人董事：英和投資(股)公司/代表人吳繁治 (3)法人董事：英和投資(股)公司/代表人吳勝利 (4)董 事：劉炳華 (5)獨立董事：陳文宗 (6)獨立董事：薛淑梅 (7)獨立董事：吳根成 4.舊任者簡歷: (1)吳泓瑩/名軒開發(股)公司董事長 (2)吳繁治/山林水環境工程(股)公司獨立董事 (3)吳勝利/名軒開發(股)公司總經理 (4)劉炳華/永泰開發實業(股)公司董事長 (5)陳文宗/國喬石油化學(股)公司獨立董事 (6)薛淑梅/國際票券金融(股)公司董事 (7)吳根成/精實財經媒體(股)公司董事長 5.新任者職稱及姓名: (1)董 事：吳泓瑩 (2)法人董事：英和投資(股)公司/代表人吳繁治 (3)法人董事：英和投資(股)公司/代表人吳勝利 (4)董 事：劉炳華 (5)獨立董事：薛淑梅 (6)獨立董事：吳根成 (7)獨立董事：許玉山 6.新任者簡歷: (1)吳泓瑩/名軒開發(股)公司董事長 (2)吳繁治/將捷(股)公司獨立董事 (3)吳勝利/名軒開發(股)公司總經理 (4)劉炳華/永泰開發實業(股)公司董事長 (5)薛淑梅/華南永昌綜合證券(股)公司獨立董事 (6)吳根成/精實財經媒體(股)公司董事長 (7)許玉山/士林開發(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董 事：吳泓瑩7,305,327股 (2)法人董事：英和投資(股)公司(代表人吳繁治)3,544,569股 (3)法人董事：英和投資(股)公司(代表人吳勝利)3,544,569股 (4)董 事：劉炳華4,626,870股 (5)獨立董事：薛淑梅 0股 (6)獨立董事：吳根成 0股 (7)獨立董事：許玉山 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/14 11.新任生效日期:114/06/19 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無