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本公司114年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業限制

發言時間:

2025/6/19 上午 12:00:00

公司代碼:

1442

公司簡稱:

名軒

主旨:

本公司114年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業限制

內容:

1.股東會決議日:114/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董 事:吳泓瑩 (2)法人董事:英和投資(股)公司/代表人吳繁治 (3)董 事:劉炳華 (4)獨立董事:薛淑梅 (5)獨立董事:吳根成 (6)獨立董事:許玉山 3.許可從事競業行為之項目: (1)吳泓瑩女士 福容大飯店(股)公司董事 春之彩國際有限公司董事長 東蓉科技(股)公司董事長 定泰建設(股)公司監察人 麗寶百貨廣場(股)公司董事 麗寶生醫(股)公司副董事長 麗盛建設(股)公司董事 富麓健康事業(股)公司董事長 麗寶再生科技(股)公司董事 麗馳加油站(股)公司董事 麗馨國際企業(股)公司董事長 星漾國際(股)公司董事 麗寶新藥生物科技(股)公司副董事長 (2)英和投資(股)公司代表人:吳繁治先生 將捷(股)公司獨立董事 (3)劉炳華先生 宜昌開發(股)公司監察人 漢佳建設(股)公司監察人 永泰開發實業(股)公司董事長 海山大地建設(股)公司監察人 麗寶生醫(股)公司董事 板信資產管理(股)公司董事 板信商業銀行(股)公司法人董事 海城建設(股)公司監察人 山海豐開發(股)公司董事長 (4)薛淑梅女士 華南永昌綜合證券(股)公司獨立董事 (5)吳根成先生 精實財經媒體(股)公司董事長 台灣櫻花(股)公司董事 慕康生技醫藥(股)公司獨立董事 中國電視事業(股)公司獨立董事 (6)許玉山先生 士林開發(股)公司董事長 耀澤有限公司董事長 匯德開發(股)公司董事長 順霖投資(股)公司董事 和德昌(股)公司董事 德昱(股)公司董事 群欣置業(股)公司董事 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無