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公告本公司114年股東常會重要決議事項

發言時間:

2025/6/20 上午 12:00:00

公司代碼:

1903

公司簡稱:

士紙

主旨:

公告本公司114年股東常會重要決議事項

內容:

1.股東常會日期:114/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一三年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一一三年度財務報表及營業報告書案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案（應選七席,含獨立董事三席） 票決當選名單如下： (1)董事：臺實貿易股份有限公司 (2)董事：怡兆企業股份有限公司 (3)董事：財團法人勇源教育發展基金會 (4)董事：財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會 (5)獨立董事：陳明竺 (6)獨立董事：謝小雀 (7)獨立董事：江忠儀 6.重要決議事項五、其他事項: 票決通過「解除第二十六屆新任董事競業禁止之限制」案 7.其他應敘明事項: 各項議案票決情形， 請至公開資訊觀測站/彙總報表/股東會及股利/股東會議案決議情形查詢。