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公告本公司董事任期屆滿全面改選

發言時間:

2025/6/20 上午 12:00:00

公司代碼:

1903

公司簡稱:

士紙

主旨:

公告本公司董事任期屆滿全面改選

內容:

1.發生變動日期:114/06/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事: 臺實貿易股份有限公司代表人-陳柏廷 怡兆企業股份有限公司代表人-吳秋玲 誼祥實業股份有限公司代表人-陳致遠 財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會代表人-陳又 獨立董事: 陳明竺 謝小雀 唐明健 4.舊任者簡歷: 法人董事: 臺實貿易股份有限公司代表人-陳柏廷/士林紙業股份有限公司董事長 怡兆企業股份有限公司代表人-吳秋玲/士林紙業股份有限公司董事 誼祥實業股份有限公司代表人-陳致遠/士林紙業股份有限公司董事 財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會代表人-陳又/士林紙業股份有限公司董事 獨立董事: 謝小雀/士林紙業股份有限公司獨立董事 陳明竺/士林紙業股份有限公司獨立董事 唐明健/士林紙業股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 法人董事: 臺實貿易股份有限公司代表人-陳柏廷 怡兆企業股份有限公司代表人-吳秋玲 財團法人勇源教育發展基金會代表人-陳致遠 財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會代表人-陳又 獨立董事: 謝小雀 陳明竺 江忠儀 6.新任者簡歷: 法人董事: 臺實貿易股份有限公司代表人-陳柏廷/士林紙業股份有限公司董事長 怡兆企業股份有限公司代表人-吳秋玲/士林紙業股份有限公司董事 財團法人勇源教育發展基金會代表人-陳致遠/萬海航運股份有限公司董事 財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會代表人-陳又/士林紙業股份有限公司董事 獨立董事: 謝小雀/士林紙業股份有限公司獨立董事 陳明竺/士林紙業股份有限公司獨立董事 江忠儀/華泰商業銀行股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 董事: 臺實貿易股份有限公司904,667股 怡兆企業股份有限公司825,905股 財團法人勇源教育發展基金會400,000股 財團法人萬海航運社會福利慈善事業基金會18,150,259股 獨立董事:陳明竺0股 獨立董事:謝小雀0股 獨立董事:江忠儀0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14-114/06/13 11.新任生效日期:114/06/20 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無