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公告本公司114年股東常會「重要決議事項」

發言時間:

2025/6/20 上午 12:00:00

公司代碼:

1435

公司簡稱:

中福

主旨:

公告本公司114年股東常會「重要決議事項」

內容:

1.股東常會日期:114/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認113年度盈虧撥補（重編）案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修正本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認113年度營業報告書（重編）及財務報告（重編）案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過「討論事項第二案為擱置、不予表決，待董事會視中壢廠廠 房拆除進度再行提出於最近一次股東會討論決議之動議」。 (2)通過擬拆除本公司所有座落於「桃園市中壢區中正路四段 353號」之 中壢廠全部廠房。 (3)通過處分投資公司福興29.1%持股案。 7.其他應敘明事項:經股東會決議通過「討論事項第二案為擱置、 不予表決，待董事會視中壢廠廠房拆除進度再行提出於最近一次股 東會討論決議之動議」，不進行討論及表決原討論事項第二案「擬處 分本公司所有座落於『桃園市中壢區中正路四段 353號』之中壢廠 全部土地。」