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公告本公司114年股東常會重要決議事項

發言時間:

2025/6/20 上午 12:00:00

公司代碼:

4588

公司簡稱:

玖鼎電力

主旨:

公告本公司114年股東常會重要決議事項

內容:

1.股東常會日期:114/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認113年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認113年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 完成改選十席董事(含四席獨立董事)，當選名單如下： 董事六席：陳展鵠、曾文良、士林電機廠(股)公司代表人-張金文、張原禎、 榮德裕、曾俊弘。 獨立董事四席：陳式千、施榮舜、徐丸杏、蕭金益。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。