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公告本公司114年股東常會選任之董事及獨立董事

發言時間:

2025/6/24 上午 12:00:00

公司代碼:

8104

公司簡稱:

錸寶

主旨:

公告本公司114年股東常會選任之董事及獨立董事

內容:

1.發生變動日期:114/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事 葉垂景 董事 錸德科技股份有限公司代表人：王鼎章 董事 錸德科技股份有限公司代表人：楊慰芬 董事 錸德科技股份有限公司代表人：潘燕民 董事 錸德科技股份有限公司代表人：李明珊 董事 錸德科技股份有限公司代表人：董保城 獨立董事 林祖嘉 獨立董事 吳至知 獨立董事 佟韻玲 4.舊任者簡歷: 葉垂景：錸德科技股份有限公司董事長 錸德科技股份有限公司代表人：王鼎章，錸寶科技股份有限公司執行長 錸德科技股份有限公司代表人：楊慰芬，鈺德科技股份有限公司董事長 錸德科技股份有限公司代表人：潘燕民，錸德科技股份有限公司副總經理 錸德科技股份有限公司代表人：李明珊，錸德科技股份有限公司協理 錸德科技股份有限公司代表人：董保城，東吳大學副校長 林祖嘉：安可光電股份有限公司獨立董事 吳至知：詠齡企業股份有限公司董事 佟韻玲：華興電子工業股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事 葉垂景 董事 錸德科技股份有限公司代表人：楊慰芬 董事 錸德科技股份有限公司代表人：王鼎章 董事 陳園中 獨立董事 佟韻玲 獨立董事 李靖文 獨立董事 洪順慶 6.新任者簡歷: 葉垂景：錸德科技股份有限公司董事長 錸德科技股份有限公司代表人：楊慰芬，鈺德科技股份有限公司董事長 錸德科技股份有限公司代表人：王鼎章，錸寶科技股份有限公司執行長 陳園中：中倫開發股份有限公司董事 佟韻玲：華興電子工業股份有限公司獨立董事 李靖文：晶英南部區域副總裁暨台南晶英總經理 洪順慶：一詮精密工業股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事 葉垂景，343,840股 董事 錸德科技股份有限公司代表人：楊慰芬，26,024,111股 董事 錸德科技股份有限公司代表人：王鼎章，26,024,111股 董事 陳園中，0股 獨立董事 佟韻玲，0股 獨立董事 李靖文，0股 獨立董事 洪順慶，0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22 11.新任生效日期:114/06/24 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無