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選舉本公司第22屆董事15席（含獨立董事5席）案

2025/6/25 上午 12:00:00
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第一保
選舉本公司第22屆董事15席（含獨立董事5席）案
1.發生變動日期:114/06/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事: (1)易致股份有限公司代表人李正漢 (2)建怡實業股份有限公司代表人李正宗 (3)李正都 (4)建成開發股份有限公司代表人楊天慶 (5)大峰建設工程股份有限公司代表人許建一 (6)李易致 (7)吉承日電股份有限公司代表人杜啟禎 (8)李紹英 (9)李正津 (10)張昌鎰 獨立董事: (1)呂瑞東 (2)林瑞宙 (3)林秀梅 4.舊任者簡歷: 董事: (1)易致股份有限公司代表人李正漢/第一產物保險股份有限公司董事長 (2)建怡實業股份有限公司代表人李正宗/第一產物保險股份有限公司董事 (3)李正都/第一產物保險股份有限公司董事 (4)建成開發股份有限公司代表人楊天慶/第一產物保險股份有限公司董事 (5)大峰建設工程股份有限公司代表人許建一/第一產物保險股份有限公司董事 (6)李易致/第一產物保險股份有限公司董事 (7)吉承日電股份有限公司代表人杜啟禎/第一產物保險股份有限公司董事 (8)李紹英/第一產物保險股份有限公司董事 (9)李正津/第一產物保險股份有限公司董事 (10)張昌鎰/南銧企業股份有限公司董事長 獨立董事: (1)呂瑞東/第一產物保險股份有限公司獨立董事 (2)林瑞宙/第一產物保險股份有限公司獨立董事 (3)林秀梅/第一產物保險股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事: (1)易致股份有限公司代表人李正漢 (2)建怡實業股份有限公司代表人李正宗 (3)李正都 (4)建成開發股份有限公司代表人李婉菱 (5)大峰建設工程股份有限公司代表人莊璧如 (6)李易致 (7)吉承日電股份有限公司代表人杜啟禎 (8)李紹英 (9)李正津 (10)張昌鎰 獨立董事: (1)賴義龍/第一產物保險股份有限公司總經理 (2)呂秋敏/第一產物保險股份有限公司總經理 (3)謝碧鳳/大宏法律事務所律師 (4)林瑞宙/第一產物保險股份有限公司獨立董事 (5)林秀梅/第一產物保險股份有限公司獨立董事 6.新任者簡歷: 董事: (1)易致股份有限公司代表人李正漢/第一產物保險股份有限公司董事長 (2)建怡實業股份有限公司代表人李正宗/第一產物保險股份有限公司董事 (3)李正都/第一產物保險股份有限公司董事 (4)建成開發股份有限公司代表人李婉菱/沛星互動科技股份有限公司營運長 (5)大峰建設工程股份有限公司代表人莊璧如/財瑞企業股份有限公司董事 (6)李易致/第一產物保險股份有限公司董事 (7)吉承日電股份有限公司代表人杜啟禎/第一產物保險股份有限公司董事 (8)李紹英/第一產物保險股份有限公司董事 (9)李正津/第一產物保險股份有限公司董事 (10)張昌鎰/南銧企業股份有限公司董事長 獨立董事: (1)賴義龍/第一產物保險股份有限公司總經理 (2)呂秋敏/第一產物保險股份有限公司總經理 (3)謝碧鳳/大宏法律事務所律師 (4)林瑞宙/第一產物保險股份有限公司獨立董事 (5)林秀梅/第一產物保險股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 董事: (1)易致股份有限公司代表人李正漢,選任時持股數:4,928,750 (2)建怡實業股份有限公司代表人李正宗,選任時持股數:7,385,189 (3)李正都,選任時持股數:3,000,991 (4)建成開發股份有限公司代表人李婉菱,選任時持股數:18,806,192 (5)大峰建設工程股份有限公司代表人莊璧如,選任時持股數:15,823,085 (6)李易致,選任時持股數:2,893,896 (7)吉承日電股份有限公司代表人杜啟禎,選任時持股數:1,357,389 (8)李紹英,選任時持股數:195,104 (9)李正津,選任時持股數:347,000 (10)張昌鎰,選任時持股數:761,739 獨立董事: (1)賴義龍,選任時持股數:459,352 (2)呂秋敏,選任時持股數:0 (3)謝碧鳳,選任時持股數:0 (4)林瑞宙,選任時持股數:0 (5)林秀梅,選任時持股數:0 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22 11.新任生效日期:114/06/25 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無