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公告本公司民國114年股東常會重要決議事項

發言時間:

2025/6/25 上午 12:00:00

公司代碼:

3605

公司簡稱:

宏致

主旨:

公告本公司民國114年股東常會重要決議事項

內容:

1.股東常會日期:114/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國113年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國113年度營業報告書及財務報表 案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 董事任期屆滿全面改選董事7人(含獨立董事3人)： (1)董事當選名單： 袁万丁 黃文成 謝漢章 徐昌翡 (2)獨立董事當選名單： 洪國慶 吳薌薌 林惠姿 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無。