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公告本公司一一四年股東常會重要決議事項

發言時間:

2025/6/25 上午 12:00:00

公司代碼:

6743

公司簡稱:

安普新

主旨:

公告本公司一一四年股東常會重要決議事項

內容:

1.股東常會日期:114/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認民國113年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認民國113年度之營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 改舉董事(含獨立董事)，當選名單如下： (1)董 事：黃常青 (2)董 事：許明仁 (3)董 事：林玉鳳 (4)董 事：Frederick Romano (5)董 事：陳進福 (6)董 事：許明全(HSU,MING CHYUAN) (7)獨立董事：黃志鵬 (8)獨立董事：何俊輝 (9)獨立董事：程凱 (10)獨立董事：陳建宏 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無