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公告本公司114年股東常會重要決議事項

發言時間:

2025/6/26 上午 12:00:00

公司代碼:

4142

公司簡稱:

國光生

主旨:

公告本公司114年股東常會重要決議事項

內容:

1.股東常會日期:114/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修正案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書 及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第二十二屆董事（含獨立董事）案 董事當選名單如下: 1.詹啟賢 2.行政院國家發展基金管理會 代表人：曾美幸 3.行政院國家發展基金管理會 代表人：林鐘榮 4.耀華玻璃股份有限公司管理委員會 5.精茂投資股份有限公司 代表人：林繼恆 6.精茂投資股份有限公司 代表人：林榮錦 7.留忠正 8.徐小波 獨立董事當選名單如下: 1.許永聲 2.蕭美玲 3.洪佩君 4.梁賡義 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項: 新任董事(含獨立董事)任期自114年6月26日起至117年6月25日止，任期3年。