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公告本公司第二十二屆董事(獨立董事)當選名單

發言時間:

2025/6/26 上午 12:00:00

公司代碼:

4142

公司簡稱:

國光生

主旨:

公告本公司第二十二屆董事(獨立董事)當選名單

內容:

1.發生變動日期:114/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (一)董事: (1)詹啟賢 (2)行政院國家發展基金管理會 代表人：曾美幸 (3)行政院國家發展基金管理會 代表人：王必勝 (4)耀華玻璃(股)公司管理委員會 (5)精茂投資股份有限公司 代表人：林繼恒 (6)川圃投資控股股份有限公司 代表人：陳建甫 (7)川圃投資控股股份有限公司 代表人：林榮錦 (8)留忠正 (二)獨立董事: (1)徐小波 (2)何美鄉 (3)許永聲 (4)蕭美玲 4.舊任者簡歷: (一)董事: (1)詹啟賢--國光生物科技股份有限公司董事長 (2)行政院國家發展基金管理會 代表人：曾美幸--國光生物科技股份有限公司董事 (3)行政院國家發展基金管理會 代表人：王必勝--國光生物科技股份有限公司董事 (4)耀華玻璃(股)公司管理委員會---國光生物科技股份有限公司董事 (5)精茂投資股份有限公司 代表人：林繼恒--國光生物科技股份有限公司董事 (6)川圃投資控股股份有限公司 代表人：陳建甫--國光生物科技股份有限公司董事 (7)川圃投資控股股份有限公司 代表人：林榮錦--國光生物科技股份有限公司董事 (8)留忠正--國光生物科技股份有限公司董事 (二)獨立董事: (1)徐小波--宇智顧問股份有限公司董事長 (2)何美鄉--中央研究院生物醫學科學研究所 研究員 (3)許永聲--國立中興大學會計學系教授 (4)蕭美玲--台灣醫藥品法規學會榮譽理事長 5.新任者職稱及姓名: (1)詹啟賢 (2)行政院國家發展基金管理會 代表人：曾美幸 (3)行政院國家發展基金管理會 代表人：林鐘榮 (4)耀華玻璃(股)公司管理委員會 (5)精茂投資股份有限公司 代表人：林繼恒 (6)精茂投資股份有限公司 代表人：林榮錦 (7)留忠正 (8)徐小波 (二)獨立董事: (1)許永聲 (2)蕭美玲 (3)洪佩君 (4)梁賡義 6.新任者簡歷: (一)董事: (1)詹啟賢--國光生物科技股份有限公司董事長 (2)行政院國家發展基金管理會 代表人：曾美幸--國光生物科技股份有限公司董事 (3)行政院國家發展基金管理會 代表人：林鐘榮--國家發展委員會國土區域離島發 展處/副處長 (4)耀華玻璃(股)公司管理委員會---國光生物科技股份有限公司董事 (5)精茂投資股份有限公司 代表人：林繼恒--國光生物科技股份有限公司董事 (6)精茂投資股份有限公司 代表人：林榮錦--國光生物科技股份有限公司董事 (7)留忠正--國光生物科技股份有限公司董事 (8)徐小波--國光生物科技股份有限公司獨立董事 (二)獨立董事: (1)許永聲--國立中興大學會計學系教授 (2)蕭美玲--台灣醫藥品法規學會榮譽理事長 (3)洪佩君--騰格里國際法律事務所律師 (4)梁賡義--台灣浩鼎生技股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿,全面改選董事 9.新任者選任時持股數: (1)詹啟賢:3,477,941股 (2)行政院國家發展基金管理會代表人曾美幸:48,584,162股 (3)行政院國家發展基金管理會代表人林鐘榮:48,584,162股 (4)耀華玻璃(股)公司管理委員會:16,878,048股 (5)精茂投資股份有限公司代表人林繼恒:3,000,850股 (6)精茂投資股份有限公司代表人林榮錦:3,000,850股 (7)留忠正:526,045股 (8)徐小波:0股 (二)獨立董事: (1)許永聲:0股 (2)蕭美玲:0股 (3)洪佩君:0股 (4)梁賡義:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28 11.新任生效日期:114/06/26 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。