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公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)

發言時間:

2025/6/26 上午 12:00:00

公司代碼:

3607

公司簡稱:

谷崧

主旨:

公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)

內容:

1.發生變動日期:114/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：洪煥青 董事：吳文祥 董事：張文桐 董事：謝仁乾 董事：許嘉宏 董事：盧國樑 獨立董事：吳燈燦 獨立董事：陳銘德 獨立董事：林治政 4.舊任者簡歷: 洪煥青／谷崧精密工業股份有限公司董事長 吳文祥／谷崧精密工業股份有限公司副董事長 張文桐／谷崧精密工業股份有限公司總經理 謝仁乾／谷崧精密工業股份有限公司副總經理 許嘉宏／谷崧精密工業股份有限公司副總經理 盧國樑／財團法人谷崧社會慈善基金會執行長 吳燈燦／揚昇會計師事務所簽證會計師 陳銘德／至上電子股份有限公司財務長 林治政／台灣電力公司龍門施工處水路課長 5.新任者職稱及姓名: 董事：洪煥青 董事：吳文祥 董事：張文桐 董事：謝仁乾 董事：許嘉宏 董事：盧國樑 獨立董事：林治政 獨立董事：方雪珍 獨立董事：張淑娟 6.新任者簡歷: 洪煥青／谷崧精密工業股份有限公司董事長 吳文祥／谷崧精密工業股份有限公司副董事長 張文桐／谷崧精密工業股份有限公司總經理 謝仁乾／谷崧精密工業股份有限公司副總經理 許嘉宏／谷崧精密工業股份有限公司副總經理 盧國樑／谷崧社會慈善金金會執行長 林治政／台灣電力公司龍門施工處水路課長 方雪珍／財政部高雄關稅局稽核 張淑娟／優盛醫學科技股份有限公司財務部副總 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事/洪煥青: 3,345,792股 董事/吳文祥: 3,144,047股 董事/張文桐: 4,018,147股 董事/謝仁乾: 0股 董事/許嘉宏: 144,389股 董事/盧國樑: 300,000股 獨立董事/林治政: 15,740股 獨立董事/方雪珍: 29,000股 獨立董事/張淑娟: 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/14~114/6/13 11.新任生效日期:114/6/26 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 第六屆薪資報酬委員將於近期董事會聘任後，另行公告。