TWSE:新聞

本公司114年股東常會通過之重要決議事項。

發言時間:

2025/6/27 上午 12:00:00

公司代碼:

1805

公司簡稱:

寶徠

主旨:

本公司114年股東常會通過之重要決議事項。

內容:

1.股東常會日期:114/06/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:增選一席獨立董事案，當選人:戴家偉。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案:通過。 (2)擬授權與關係人簽訂營建工程契約案:通過。 (3)擬授權與關係人簽訂合建契約案:通過。 (4)解除新任董事之競業限制案:通過。 7.其他應敘明事項:無。