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本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)及 變動達三分之一

發言時間:

2025/6/30 上午 12:00:00

公司代碼:

6918

公司簡稱:

愛派司

主旨:

本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)及 變動達三分之一

內容:

1.發生變動日期:114/06/30 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 自然人董事：李泗銘、羅翔煒、吳開興、陳昱宏 獨立董事：洪文浚、王曉雯、林國基 4.舊任者簡歷: 李泗銘：佳醫健康事業(股)公司董事長 羅翔煒：威凱國際有限公司董事長 吳開興：Zimmer, Inc.大中華區總經理 陳昱宏：菁宏資本(股)公司董事長 洪文浚：九品法律事務所執業律師 王曉雯：國立中央大學會計研究所專任教授 林國基：國泰證券(股)公司資本市場處協理 5.新任者職稱及姓名: 法人董事： 和銘投資(股)公司代表人李泗銘 威凱國際有限公司代表人羅翔煒 菁宏資本(股)公司代表人陳昱宏 自然人董事:吳開興 獨立董事：洪文浚、王曉雯、林國基 6.新任者簡歷: 李泗銘：佳醫健康事業(股)公司董事長 羅翔煒：威凱國際有限公司董事長 吳開興：Zimmer, Inc.大中華區總經理 陳昱宏：菁宏資本(股)公司董事長 洪文浚：九品法律事務所執業律師 王曉雯：國立中央大學會計研究所專任教授 林國基：國泰證券(股)公司資本市場處協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 法人董事： 和銘投資(股)公司代表人李泗銘:324,000股 威凱國際有限公司代表人羅翔煒:1,379,809股 菁宏資本(股)公司代表人陳昱宏:335,000股 自然人董事:吳開興:4,140,679股 獨立董事：洪文浚0股、王曉雯0股、林國基0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29 11.新任生效日期:114/6/30至117/6/29 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無