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代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司公告董事會決議 召開臨時股東大會相關事宜

發言時間:

2025/7/24 上午 12:00:00

公司代碼:

8499

公司簡稱:

鼎炫-KY

主旨:

代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司公告董事會決議 召開臨時股東大會相關事宜

內容:

1.董事會決議日期:114/07/24 2.股東會召開日期:114/08/11 3.股東會召開地點:江蘇省蘇州市昆山市順昶路99號公司1樓會議室 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)關於本次交易符合相關法律法規的議案 (2)關於本次收購整體方案及本次交易方案的議案 (3)關於<隆揚電子（昆山）股份有限公司重大資產購買報告書（草案）>及其摘要 的議案 (4)關於本次交易構成重大資產重組的議案 (5)關於本次交易不構成<上市公司重大資產重組管理辦法>第十三條規定的重組 上市的議案 (6)關於本次交易不構成關聯交易的議案 (7)關於簽署附條件生效的<關於蘇州德佑新材料科技股份有限公司之股份收購協議> <關於蘇州德佑新材料科技股份有限公司之業績承諾及補償協議>的議案 (8)關於本次交易前十二個月內購買、出售資產的議案 (9)關於本次交易中相關主體不存在<上市公司監管指引第7號——上市公司重大資產 重組相關股票異常交易監管>第十二條規定情形的議案 (10)關於本次交易符合<上市公司重大資產重組管理辦法>第十一條及不適用第四十三 條、第四十四條規定的議案 (11)關於本次交易符合<上市公司監管指引第9號——上市公司籌畫和實施重大資產重 組的監管要求>第四條規定的議案 (12)關於本次交易符合<創業板上市公司持續監管辦法（試行）>第十八條規定和<深 圳證券交易所上市公司重大資產重組審核規則>第八條規定的議案 (13)關於本次交易不適用<深圳證券交易所上市公司重大資產重組審核規則>第十條 或者第十一條規定的議案 (14)關於本次交易履行法定程式的完備性、合規性及提交的法律文件有效性說明的 議案 (15)關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關 性以及評估定價的公允性的議案 (16)關於本次交易定價的依據及公平合理性說明的議案 (17)關於本次交易攤薄即期回報情況及相關填補措施的議案 (18)關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次交易相關事宜的議案 (19)關於使用部分募集資金支付部分股權收購款的議案 (20)關於批准本次交易相關審計報告、評估報告和備考審閱報告的議案 (21)關於本次交易資訊公佈前公司股票價格波動情況的議案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無