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公告本公司董事會決議設置第一屆提名委員會及委任委員會委員

發言時間:

2025/8/4 上午 12:00:00

公司代碼:

6691

公司簡稱:

洋基工程

主旨:

公告本公司董事會決議設置第一屆提名委員會及委任委員會委員

內容:

1.發生變動日期:114/08/04 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 獨立董事：蔡志瑋 獨立董事：高誌謙 獨立董事：陳育淋 獨立董事：林麗珍 6.新任者簡歷: 蔡志瑋/誠一聯合會計師事務所會計師 台灣金山電子工業股份有限公司獨立董事 昇達科技股有限公司獨立董事 加百裕工業股份有限公司獨立董事 高誌謙/鼎碩聯合會計師事務所執業會計師 鼎駿管理顧問有限公司董事 乙盛機密工業股份有限公司獨立董事 旭然國際股份有限公司獨立董事 陳育淋/未來資本創投股份有限公司總經理 朗維管理顧問有限公司董事長 蕃茄大咖股份有限公司董事長 英屬開曼群島商科絡達股份有限公司台灣區總經理 東博資本投資經理 SBI&CAPITAL22投資經理 林麗珍/安信商務法律事務所創辦人 技嘉科技股份有限公司獨立董事 台灣中油股份有限公司董事…等 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:不適用 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:114/08/04 11.其他應敘明事項:本屆委員任期截止日，同本屆董事會任期截止日。 (自114年08月04日起至116年05月26日止)