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代子公司國票綜合證券公告獨立董事對第十二屆董事會 第十九次會議臨時動議表示反對

發言時間:

2025/8/26 上午 12:00:00

公司代碼:

2889

公司簡稱:

國票金

主旨:

代子公司國票綜合證券公告獨立董事對第十二屆董事會 第十九次會議臨時動議表示反對

內容:

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/08/26 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或 〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 陳學彥先生/國票綜合證券(股)公司獨立董事 4.表示反對或保留意見之議案: 吳獨董瑋恩提案：本人與劉江抱獨董已於8月18日聯合提請召集審計委員會重新調查 由本公司員工指控於職場中遭遇不法侵害案件。為確保公司治理程序完整性,於前述 審計委員會召集、調查完成並決議前,就該案件本公司應不得以任何方式作成說明認 定或確認相關事件,謹提請 核議。 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 陳學彥獨立董事表示反對。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 一、本件調查程序係依勞動部「執行職務遭受不法侵害預防指引（第四版）」 及本公司「執行職務遭受不法侵害預防計劃」等規定辦理，並已依規定時限完 成調查報告。 二、本案出席董事十四席，經舉手表決贊成董事六席，未達出席董事過半數之 同意，表決未通過。