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本公司董事會決議召集一一五年第一次股東臨時會

發言時間:

2025/12/1 上午 12:00:00

公司代碼:

3454

公司簡稱:

晶睿

主旨:

本公司董事會決議召集一一五年第一次股東臨時會

內容:

1.董事會決議日期：114/12/01 2.股東臨時會召開日期：115/01/16 3.股東臨時會召開地點：新北市中和區連城路192號地下二樓會議室 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司審計委員會就本股份轉換案之審議結果報告。 6.召集事由二：討論事項 (1)：本公司擬以現金為對價之股份轉換方式，成為台達電子工業股份有限公司 百分之百子公司案。 (2)：本公司擬終止上市、停止公開發行案。 7.臨時動議： 8.停止過戶起始日期：114/12/18 9.停止過戶截止日期：115/01/16 10.其他應敘明事項：依公司法第177條之1規定，本公司召開股東臨時會採電子方式行使表決權， 並載明於股東臨時會召集通知，其行使期間自民國115年1月1日至115年1月13日止。